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閑聊APP涉賭被查 用戶無法提現、投訴激增

類別:活動召集 日期:2020-1-7 19:43:48 人氣: 來源:

  “閑聊APP里面的零錢清零了!怎么辦?”2019年12月26日,不少閑聊APP的用戶發現自己軟件里本就無法提現的資金被“歸零”。而這離閑聊APP被立案調查才過去了僅僅4天。

  2019年12月24日,浙江舟山網警巡查執法發布通告稱,警方已于23日對涉嫌幫助信息網絡犯罪活動罪的深圳小水滴網絡科技有限公司依法開展現場調查取證。經查,該公司通過閑聊APP主動為網絡賭博人員提供幫助條件。目前,案件還在進一步偵辦中。

  很快,由于閑聊APP被立案調查、資金無法提現,關于閑聊APP的投訴量從2019年12月24日的千余條飆升至25日下午的3000多條。到2019年12月30日上午,閑聊APP在新浪黑貓上的投訴記錄已達5299條。

  好在,到2019年12月27日,用戶在閑聊APP中的資金又恢復了“正常”,不再顯示余額為零,但依然無法提現。同日,閑聊APP關聯公司還召開發布會稱,平臺未出現任何資金風險及兌付困難,資金安全且不存在任何被轉移、挪用情形。

  《商學院》記者注意到,大量閑聊用戶在警方微博通報的評論區訴稱自己系正常給親友發紅包、理財、購物,“平臺違規與用戶無關,理應盡快解決提現問題”。

  對此,舟山警方2019年12月28日公告稱,為配合警方辦案,請有的閑聊用戶前往網絡登記平臺登記。待資金核查結束后,警方將依法予以處置。

  小冬(化名)告訴《商學院》記者,“閑聊APP前幾天早上還能提現,到下午就不可以了。我以為是要更新,當時沒特別在意。”直到2019年12月23日,其它閑聊用戶討論提現、警方調查事宜,小冬才知道閑聊APP“出事了”。

  目前,小冬的閑聊APP可以正常打開,但是在提現輸入密碼后,軟件頁面顯示“提現業務系統中,請稍后再試”,零錢依然無法提現。據小冬及其他用戶反映,閑聊APP中的零錢余額在2019年12月26日還出現清空歸零的現象,目前已恢復“正常”。

  截止2019年12月30日上午,在黑貓投訴平臺上關于閑聊APP的投訴已達5299條,投訴問題集中在“零錢無法提現”上。

  值得注意的是,在幾千條的提現問題投訴下,閑聊APP原本是一款聊天軟件而非賺錢軟件。小冬指出,閑聊APP實際上就是一款賺錢軟件,“誰會拿這個東西去聊天?有騰訊了還需要這個么。”

  《商學院》記者注意到,大量閑聊用戶訴稱自己并未參與違法事件,不應被凍結資金,也有人表示自己“一天幾十塊的輸贏娛樂不算賭博”。

  不過,也有不少人支持凍結閑聊APP平臺資金:“閑聊用戶能有幾個是清清白白的?用軟件干點什么資金心里要有數”、“閑聊APP上資金用途都是棋牌結算”。

  浙江曉德律師事務所創始人陳文明指出,如果用戶在使用該軟件存現以及提現是為了實現支付目的,并沒有參與到賭博當中,那不應該部分用戶提現。如果用戶使用該軟件進行賭博,該部分資金作為賭資或者違法所得,依照刑法,應當依法或者上繳國庫。

  “因此,提現功能是否應該被取決于用戶是否參與到賭博中來,在經機關偵查后確認用戶未實際參與賭博的,應該恢復提現功能。”

  “經偵查、詢問證人、犯罪嫌疑人,核查等工作,查明該凍結的財產并非犯罪嫌疑人的違法所得,也不具有犯罪嫌疑人是否犯罪、罪輕、罪重的,應當在查明事實三日以內解除查封、、凍結、予以退還。”陳文明表示。

  《商學院》記者通過IOS商城下載閑聊APP時發現,注冊獲取驗證碼時顯示“參數不”,已無法正常注冊。同時,閑聊APP已經在各大應用商城下架。

  2019年6月,孝感網警巡查執法公告稱,2018年2月以來,犯罪嫌疑人魯某周某利用下載的賭博APP,在網上開設賭場,通過微信群、閑聊群拉人進入軟件中賭博,并根據參賭人員的輸贏情況抽頭漁利,共獲利5萬余元。

  同年8月,浙江省杭州桐廬警方搗毀了8個涉賭犯罪團伙,抓獲犯罪嫌疑人50余名,涉案抽頭獲利資金400余萬元。而參賭人員正是利用“閑聊”APP進行犯罪活動。

  桐廬網警發現,2019年7月大量疑似參賭人員被拉入多個名為“閑聊”(一款聊天工具)的群,群內有專門管理人員,管理員在群內組織參賭人員進入“全民游戲”APP進行賭博,結束后利用軟件的計分功能再通過第三方支付方式進行資金結算。

  據了解,上述組織賭博團伙17共人,之間分工明確,進行建群拉群、招攬賭客、開設賭博游戲房間、資金結算、收費提成等工作。

  另據安徽法制報,2019年11月24日,肥西縣銘傳在查處一起賭博案件時發現,網名為“X”的嫌疑人王某某利用手機下載“閑聊”APP,并在APP內建立賭博閑聊群,由其擔任群主。隨后,王某某邀集人員入群,以打麻將形式進行賭博。

  經深入偵查,警方發現該賭博群參賭者均要在手機下載打麻將軟件,并在軟件內創建虛擬房間。經初查,王某某群內賭博人員有40余人,最高峰曾達到百人。王某某已從中獲利4萬元左右。

  陳文明律師表示,閑聊APP主動為網絡賭博人員提供幫助條件,也已經涉嫌犯罪。因此,“打擊犯罪是沒有關系的,只要按照法律涉嫌犯罪的,機關及有權也有義務及時打擊。”

  閑聊APP介紹信息顯示,閑聊是一款同好聊天交友工具,專為有共同興趣愛好的用戶打造。另據中金在線年年初,閑聊APP注冊用戶超3000萬,日活用戶300萬左右。

  據了解,閑聊APP界面中分為【閑聊】、【通訊錄】、【好貨】和【我的】4個板塊,其中【閑聊】界面完全空白、【通訊錄】可以溝通好友、【好貨】為購物商城,而小冬最常使用的,是【我的】板塊中的【零錢】。

  也正是通過【零錢】購買通華財富(上海)基金銷售有限公司(簡稱“通華財富”)的理財項目“零錢寶”,才使得小冬在閑聊APP上綁定銀行卡、經常在閑聊APP中充錢理財,并出現零錢無法提現情況。小冬還指出,正是因為如此,閑聊APP讓許多用戶都綁定了卡。

  而且,靠收益吸引小冬的閑聊APP,其收費標準也不低。小冬出示的截圖顯示,閑聊APP資金提現需要支付0.5%的服務費,而支付寶、微信手續費率等只有0.1%。

  實際上,在聊天軟件內布局金融服務并不稀奇。不過,通華財富“進駐”閑聊APP顯然已經“踩雷”。

  陳文明律師指出,通華財富的加入使得閑聊APP金融屬性偏強、“受波及用戶”數量增多,客觀上起到了助力作用,擴大了犯為的范圍,加深了犯罪活動的程度,“同時也是此事廣受關注的原因之一”。

  通華財富方面告訴《商學院》記者,其確實在閑聊APP上線了“零錢寶”理財產品,而且“零錢寶”用戶可以通過關注“通華財富聚寶臺”微信號,“里面可以進行相關的‘零錢寶’提現工作”。

  此外,對于閑聊APP調查進展、通華財富是否知曉閑聊APP涉嫌幫助賭博、“零錢寶”是否可能存在擠兌風險等問題,通華財富方面均表示“不清楚具體情況,請關注警方和機構相應的通知。”

  通華財富官網顯示,其成立于2013年2月,是第三方支付品牌“通聯支付”旗下上海通華金科投資控股有限公司子公司之一,注冊資本2.2億元。另據企查查,通華財富還是萬象集團之一。

  據國家工商信息,2017年10月底,通華財富因公示企業信息隱瞞真實情況、弄虛作假而被上海市工商行政管理局列入經營異常名錄,后于同年12月移出。

  《商學院》還譚凱的妻子注意到,作為一款聊天軟件,在添加好友時用戶也需要先綁定卡,才能進行好友手機號搜索、匹配手機通訊錄。

  對此,陳文明律師指出,作為聊天軟件,并非是支付軟件,添加銀行卡的功能本身是不必要的。而在添加銀行卡時必然需要實名認證,從而獲取到用戶的個人信息,用戶的個人隱私信息,該要求顯然是不合理的,而且涉嫌用戶隱私信息實現違法目的。

  據了解,警方通報的閑聊APP運營主體深圳小水滴網絡科技有限公司,經營狀態為“注銷”。2019年7月,該公司因通過登記的住所或經營場所無法聯系被列入經營異常名錄,后于12月20日因公司已注銷被移出經營異常名錄。

  雖然運營主體已經注銷,但閑聊APP并未因此停運,而是由關聯公司繼續運營。據企查查,閑聊APP所屬公司為深圳市小水滴計算機系統有限公司(下稱“小水滴公司”),代表人為劉洋。

  值得注意的是,劉洋是在2019年2月底才成為了小水滴公司的新代表人,此前小水滴公司的代表人、董事長、執行董事均為高紹焱。而高紹焱正是此前深圳小水滴網絡科技有限公司的代表人、總經理及執行董事。

  2019年12月25日,小水滴公司公告稱,旗下運營的閑聊APP因協助警方調查,暫無法為平臺用戶、供應商提供提現服務。此外,小水滴公司否認“人去樓空”、“攜款跑”等傳言,表示工作人員仍繼續運營和閑聊APP,并在努力協調和恢復支付系統的使用。

  小水滴公司強調,截至目前,閑聊APP平臺用戶、供應商的所有賬戶資金均處于第三方支付的監管下,未出現任何資金風險及兌付困難。同時,閑聊平臺資金安全且不存在任何被轉移、挪用情形。

  2019年12月27日,小水滴公司召開新聞發布會,重申平臺涉及資金不存在轉移、挪用情況,公司正常辦公、運作。

  對于警方通報中所提到的“APP主動為網絡賭博人員提供幫助條件”問題,小水滴公司新聞發言人高紹炎及公司技術人員指出,“閑聊自身擁有嚴格的內部風控機制,對于涉及賭博、、詐騙、毒品、言論等有害信息,一旦出現,一律采取最嚴厲的防范措施,并主管的網警部門。同時,閑聊APP擁有完善的監察機制,通過技術排查、人工檢測、用戶投訴三種形式,打擊行為。”

  此外,高紹炎還表示,由于配合辦案階段,公司主服務器、主要辦公電腦設備等均已被舟山警方暫時控制,銀行賬戶已被凍結,渠道及客服通道無法使用,“我司正請求警方早日恢復閑聊APP提現功能”。

  

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